Ofițerii Direcției investigare infracțiuni spălarea banilor din cadrul INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au efectuat zeci de percheziții la domiciliile, unitățile de transport și sediile unui bărbat suspectat de evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari.
În perioada 2019 – 2025, acesta ar fi obținut venituri ilicite nedeclarate către Serviciul Fiscal de Stat, pe care ulterior le-ar fi spălat prin platforme de tranzacționare a criptomonedelor, cu un comision de până la 5 %, folosind transferuri, conversii și retrageri în numerar.
Oamenii legii au identificat tranzacții în valoare de peste 5,8 milioane de dolari și au depistat un portofel de criptomonede deținut de suspect, cu active evaluate la 326 317 dolari, suspectate ca provenind din infracțiuni.
Activele au fost indisponibilizate și transmise spre păstrare Agenției pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale (ARBI).
Bărbatul a fost reținut, iar dacă va fi găsit vinovat, riscă până la 10 ani de închisoare. Ancheta este în desfășurare.