Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii INI, anunță reținerea unui chișinăuian, care a refuzat să înregistreze pe numele companiei din Chișinău a unui potențial investitor din Israel imobilele și alte bunuri în valoare de circa 13 000 000 lei, cumpărate de victimă prin intermediul bănuitului.
Casele și apartamentele au fost cumpărate de bărbatul din Israel în perioada anilor 2007-2011, atât în Chișinău, cât și în suburbii, precum și în Criuleni și Orhei. Acesta a hotărât să facă achizițiile, după ce din anumite motive a renunțat la investiția într-o fabrică din Moldova.
În context, acesta a consultat un anunț de prestare a serviciilor juridice al bănuitului cu vârsta de peste 50 de ani, care însă ar fi acționat în cadrul unui grup infracțional specializat în escrocherii și falsificarea actelor oficiale. Relația profesională a acestora a evoluat, iar cetățeanul străin i-a încredințat cumpărarea în Moldova a mai multor bunuri, fără însă să le înregistreze pe numele cetățeanului străin. Între timp, bănuitul a și oferit câteva din acestea în chirie, fără știrea victimei.
Mai recent, pe parcursul anului 2024, cetățeanul străin care-i încredințase cumpărarea bunurilor de peste 600 000 euro, i-a cerut bănuitului să le înregistreze pe compania nou-creată în Chișinău în domeniul imobiliar, așa cum avea planuri investiționale de amploare. Bănuitul, însă, a refuzat să o facă, astfel încât bunurile rămân înregistrate pe numele său chiar dacă investițiile au fost făcute de victima din Israel. Drept urmare, cetățeanul străin l-a reclamat autorităților.
Au urmat percheziții la domiciliul și în automobilul bănuitului, de unde au fost ridicate inclusiv contracte care indică spre vinovăția acestuia în comiterea escrocheriei. Acesta a fost reținut, după care a început să coopereze cu oamenii legii. Aspectele infracțiunii sunt în curs de cercetare, timp în care bărbatul beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.