Ofițerii Direcției Combaterea criminalității organizate și cei ai Direcției urmărire penală a INI, în colaborare cu procurorii PCCOCS, au reținut patru bărbați și o femeie implicați într-o amplă schemă de escrocherie financiară. Suspecții au înșelat nouă persoane vârstnice, cauzând un prejudiciu de circa 7 milioane de lei.
Potrivit anchetei, victimele, cu vârste între 65 și 80 de ani, provenite din raioanele Edineț, Orhei, Ialoveni, Căușeni și Cahul, au fost convinse să investească sume importante de bani în așa-zise criptomonede, prin promisiuni false de câștiguri rapide. Bănuiții, cu vârste între 19 și 43 de ani, utilizau aplicațiile WhatsApp și Telegram pentru a contacta potențialii „investitori”, creând conturi bancare pentru gestionarea sumelor obținute.
Femeia reținută, concubina liderului grupului infracțional căutat prin Interpol, avea rolul de curier, colectând banii de la victime. După ce obțineau sumele, suspecții extrăgeau banii de la bancomate, ulterior solicitând alte plăți sub pretextul unor „comisioane” pentru retragerea investițiilor.
Sumele fraudate includ 385.000 de lei, 360.000 de dolari și 30.000 de euro, ulterior convertite în criptovalută de către un tânăr de 22 de ani.
În urma perchezițiilor la domiciliile suspecților, oamenii legii au ridicat telefoane mobile, carduri bancare, cartele SIM, extrase de cont, aparate de numărat bancnote și alte probe relevante. Urmărirea penală este în desfășurare, iar suspecții beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legii.