Ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații, în colaborare cu procurorii PCCOCS, anunță destructurarea unui grup criminal organizat specializat în spălarea și legalizarea veniturilor ilicite.
Potrivit anchetatorilor, grupul era format din rezidenți și nerezidenți ai Republicii Moldova și acționa în baza unor înțelegeri prealabile, fiecare membru având roluri clar stabilite. Suspecții utilizau infrastructuri digitale fără administrator, platforme descentralizate și criptomonede, creau firme-paravan și colaborau cu persoane fizice și juridice din domeniile IT, caselor de schimb valutar, jocurilor de noroc și cazinourilor online și offline, consultanței contabile, precum și importului-exportului și transportului internațional de mărfuri.
Potrivit materialelor cauzei penale, grupul oferea contra plată asistență altor persoane și grupuri, atât din țară cât și din străinătate, pentru disimularea și legalizarea veniturilor provenite din escrocherii offline și online, inclusiv scheme frauduloase cu criptovalute (SCAM), dar și alte infracțiuni generatoare de profituri ilicite. În perioada 2023–prezent, gruparea ar fi reușit să legalizeze aproximativ 95000000 jumate de lei în beneficiul altor persoane.
Cu sprijinul angajaților BPDS „Fulger”, au fost efectuate opt percheziții, inclusiv la oficiul unei companii IT administrate de figuranți, precum și la domiciliile acestora și ale persoanelor afiliate. Au fost ridicate telefoane mobile, înscrisuri de ciornă, acte contabile, contracte, dispoziții de plată și blancuri ștampilate, procesoare, carduri bancare, dispozitive electronice, valută națională și străină, precum și patru automobile – Mercedes, BMW și Jetour – asupra cărora există bănuiala că ar fi fost dobândite din activitatea infracțională.
Pe baza probatoriului acumulat, cinci persoane cu vârste între 31 și 36 de ani au fost reținute pentru 72 de ore. Ele riscă pedepse cu închisoarea de la 5 la 10 ani. Ancheta continuă în vederea identificării altor complici și stabilirii rolului fiecărui membru în parte.