Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu procurorii Procuraturii Hîncești – Oficiul Ialoveni și cu sprijinul Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, au efectuat mai multe percheziții în dosarul penal ce vizează o grupare infracțională implicată în escrocherii cu investiții fictive.
Potrivit Inspectoratului General al Poliției, acțiunile recente reprezintă continuarea investigațiilor desfășurate în luna septembrie, când mai multe persoane au fost vizate în cazuri similare. Probele acumulate atunci au condus la identificarea altor membri ai grupării, inclusiv a unor organizatori ai activității infracționale.
În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile a trei bărbați, unul dintre ei fiind considerat organizatorul schemei, oamenii legii au ridicat laptopuri, telefoane mobile, sume de bani, înscrisuri de ciornă și mai multe autoturisme de lux. Dintr-unul dintre vehicule a fost găsit și ridicat un dispozitiv de stocare a criptomonedelor.
Anchetatorii au constatat că o parte dintre suspecți încercau să ascundă probele: pe timp de noapte, mai multe persoane au fost surprinse transportând echipamente de calcul și cutii cu obiecte dintr-un oficiu situat în Chișinău. Ca urmare, au fost autorizate percheziții atât în acel imobil, cât și în automobilele folosite.
În interiorul oficiului, polițiștii au descoperit o încăpere complet funcțională, cu aproximativ 25 de locuri de muncă, unde au fost ridicate 25 de unități miniPC, indicând că persoanele implicate au încercat să sustragă și să ascundă probe relevante.
Într-un alt mijloc de transport au fost găsite 23 de blocuri de sistem, cheile de la oficiu, zeci de perechi de căști, cabluri, telefoane utilizate în activitate și un dispozitiv Proskit. Totodată, pe conturile electronice ale grupului a fost aplicat sechestru pe mijloace financiare echivalente cu circa 100 000 de dolari SUA.
Toate persoanele vizate, care au mai fost implicate anterior în investigații similare, au fost reținute și plasate în Izolatorul de Detenție Provizorie.
În prezent, sunt desfășurate acțiuni procesual-penale și măsuri operative pentru destructurarea completă a ierarhiei grupării, identificarea tuturor membrilor implicați și documentarea integrală a activității infracționale. Autoritățile verifică și alte oficii sau locații care ar fi putut fi folosite de rețea.