Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea procurorilor PCCOCS, au documentat o schemă de evaziune fiscală estimată la aproximativ 8 000 000 lei, atribuită unei companii din Chișinău care activează în domeniul construcțiilor. Potrivit materialelor din dosarul penal, evaziunea ar fi fost comisă în perioada 2019–2022.
Conform datelor anchetei, după acumularea sumelor tăinuite statului, persoane din conducerea companiei ar fi recurs la spălarea banilor, utilizând fondurile pentru procurarea mai multor bunuri imobile private, cu scopul „de a tăinui și de a deghiza originea ilicită a banilor respectivi”.
În baza documentării faptelor, oamenii legii au efectuat percheziții și au ridicat documente contabile, contracte de cesiune a creanțelor, contracte de împrumut, acte de vânzare-cumpărare a unor bunuri imobile, telefoane mobile și alți purtători de informații, care urmează a fi examinate.
Urmărirea penală este în desfășurare. Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.