Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS, au efectuat mai multe percheziții într-o cauză penală pornită în februarie, care vizează suspiciuni de evaziune fiscală și spălare de bani.
Potrivit anchetei, în perioada 2024 – prezent, factori de decizie ai unei companii sunt bănuiți că ar fi aplicat un mecanism de diminuare a obligațiilor fiscale. Aceștia ar fi retras bani sub formă de dividende, pe care ulterior i-ar fi folosit pentru achitarea neoficială a salariilor angajaților.
Perchezițiile au fost desfășurate la sediul societății comerciale, la două șantiere de construcție, la domiciliile unor persoane vizate de investigație, precum și asupra unui automobil și a unei persoane.
În urma acțiunilor procesuale, oamenii legii au ridicat sume de bani presupuse a proveni din activități infracționale, dispozitive de stocare a datelor, documente contabile, registre cu înscrisuri de ciornă și alte materiale relevante pentru cauza penală.
Totodată, în cadrul controalelor efectuate la cele două șantiere de construcție au fost depistați mai mulți muncitori care, potrivit verificărilor preliminare, nu figurau ca fiind angajați oficial.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei, identificarea persoanelor implicate și administrarea probelor necesare.