Ofițerii Serviciului Protecție Internă și Anticorupție (SPIA) al Ministerului Afacerilor Interne, sub conducerea procurorilor din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au desfășurat percheziții într-un caz de spălare de bani și practicare ilicită a activității de întreprinzător. Persoana vizată este un șef de sector din cadrul Inspectoratului de Poliție (IP) Ciocana al Inspectoratului General al Poliției (IGP).
Acțiunile au avut loc pe 21 noiembrie 2024, într-o cauză penală deschisă pentru faptele de spălare de bani și exercitarea ilegală a activității economice, prevăzute de articolele 241 și 243 din Codul penal al Republicii Moldova.
Potrivit procurorilor, începând cu luna martie 2023, entitatea economică înființată de soția șefului de sector vizat a desfășurat activități ilegale, fără a deține autorizațiile necesare din partea Consiliului Municipiului Chișinău și a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Această activitate a generat profituri semnificative. În încercarea de a ascunde sursa ilegală a fondurilor, șeful de sector a disimulat veniturile obținute prin tranzacții fictive, inclusiv vânzarea unor cantități mari de metale feroase și neferoase către o altă entitate economică. Astfel, în conturile bancare ale soției funcționarului au fost transferate suma de peste 400.000 de lei.
În cadrul perchezițiilor efectuate la domiciliile funcționarului și ale administratorului entității economice implicate, precum și la sediul firmei și la mijloacele de transport utilizate, au fost ridicate documente contabile și juridice, acte referitoare la achiziția metalelor, dispozitive electronice, carduri bancare și alte probe relevante pentru anchetă.
Acțiunile de urmărire penală continuă, iar persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legislației în vigoare.