Un grup infracțional internațional specializat în fraude informatice și spălare de bani a fost destructurat de ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate a INI și procurorii PCCOCS, în cadrul operațiunii ”Crypto Wave”. Acțiunile s-au desfășurat sub egida Eurojust, cu implicarea procurorilor DIICOT din Galați, România, și ai Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.
Potrivit autorităților, peste 30 de victime, inclusiv companii din România și alte state europene, au fost prejudiciate cu aproximativ 2 000 000 euro. Gruparea folosea metode precum phishing, atacuri de tip ”man in the middle” și fraude pe site-uri cunoscute de shopping pentru a obține ilegal sume mari de bani.
În Republica Moldova, perchezițiile au avut loc la Chișinău, fiind vizate șase persoane, cu sprijinul mascaților BPDS ”Fulger”. Acestea jucau rolul final în schema de spălare a banilor, prin deschiderea de conturi bancare pe numele altor persoane, utilizarea aplicațiilor bancare și conversia sumelor în criptomonede.
Rețelele foloseau conturi bancare și companii fictive înființate în Spania, Italia și Germania, inclusiv cu documente false. Gruparea opera și în Marea Britanie, Cehia, Țările de Jos și alte state UE.
Investigațiile penale continuă, iar suspecții beneficiază de prezumția nevinovăției.
1 Comentariu
Comentariile sunt închise.