Ofițerii Direcției Investigații Centru și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații, cu suportul BPDS „Fulger” și în conlucrare cu procurorii PCCOCS, au documentat și reținut trei cetățeni ai Ucrainei, bănuiți de obținerea ilegală a unor sume considerabile de bani prin scheme de escrocherie.
Potrivit investigațiilor, începând cu anul 2022, aceștia publicau anunțuri fictive pe platforme online, prin care ofereau spre vânzare mașini de teren, drone, generatoare și alte bunuri. Printre victime se numără atât civili, cât și militari ucraineni activi pe front, care transferau bani pentru procurarea echipamentelor destinate apărării Ucrainei. După încasarea banilor, bunurile nu erau livrate, iar victimele erau ulterior contactate de membrii grupului criminal, care se prezentau drept susținători ai invaziei ruse.
Sumele obținute erau redistribuite pe conturi bancare controlate de alți complici, apoi ridicate în numerar de la bancomate din Republica Moldova sau utilizate pentru achitarea unor servicii.
Pentru investigarea cazului a fost creată o echipă comună între autoritățile de drept din Chișinău și Kiev. În cadrul acțiunilor, au fost efectuate 15 percheziții în Republica Moldova, la Bălți și Ungheni, și 19 în Ucraina. În Moldova, polițiștii au ridicat mai multe bunuri procurate din banii obținuți prin escrocherie, inclusiv un automobil de lux.
La solicitarea procurorilor, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a celor trei bănuiți – doi bărbați și o femeie, cu vârste între 30 și 49 de ani. Potrivit datelor oficiale, aceștia sunt refugiați în Republica Moldova după declanșarea războiului din Ucraina.