O grupare de criminalitate organizată, suspectată de deturnarea a aproape 6 milioane de euro din fonduri structurale ale Uniunii Europene destinate soluțiilor inovative de producție, precum reciclarea plasticului și fabricarea betonului ecologic, a fost ținta unei ample anchete coordonate de Parchetul European (EPPO) în Vilnius, Lituania, începând cu luna decembrie 2024.
Peste 100 de ofițeri ai Serviciului de Investigare a Crimelor Financiare din Lituania (FNTT) au efectuat mai mult de 90 de percheziții, confiscări și arestări. Șase suspecți, inclusiv directori actuali și foști ai unor companii, au fost reținuți și plasați în arest preventiv pentru perioade de două până la trei luni.
Suspecții sunt investigați pentru apartenență la o grupare de criminalitate organizată, fraudă de mare valoare, spălare de bani și activități ilegale legate de entități juridice.
Ancheta vizează operațiuni frauduloase derulate între 2018 și 2024, perioadă în care gruparea ar fi indus sistematic în eroare autoritatea administrativă pentru a obține ilegal fonduri UE. Suspecții ar fi simulat relații comerciale și tranzacții financiare fictive între companii controlate de aceștia, umflând în mod fraudulos costurile și pretinzând că au contribuit cu fonduri proprii la proiectele finanțate de UE.
De asemenea, există acuzații că grupul ar fi modificat fizic echipamentele implicate, inclusiv prin vopsire și înlocuirea plăcuțelor de identificare ale producătorului, pentru a ascunde starea reală, originea și prețul mașinilor, precum și identitatea adevăraților vânzători.
Peste 30 de companii din Lituania și alte țări sunt suspectate de implicare în această schemă. Autoritățile au emis ordine de înghețare pentru conturile bancare ale suspecților și entităților juridice implicate, iar peste 200 de conturi sunt în prezent analizate.
Pentru a colecta dovezi suplimentare, EPPO a solicitat sprijinul birourilor sale din Belgia, Estonia, Germania, Italia și Letonia, în cadrul unei colaborări internaționale extinse. Ancheta continuă, vizând tragerea la răspundere a tuturor celor implicați în această rețea complexă de fraudă.