Agenția Națională Britanică pentru Combaterea Infracționalității (NCA) a anunțat vineri că o rețea specializată în spălare de bani, activă în Regatul Unit, a cumpărat pachetul majoritar de acțiuni al Keremet Bank din Kîrgîzstan, cu scopul de a facilita eludarea sancțiunilor internaționale și de a sprijini indirect efortul de război al Rusiei în Ucraina.
NCA a prezentat constatările în cadrul unei actualizări privind „Operațiunea Destabilizare”, o investigație internațională care vizează rețelele ruse de spălare a banilor. Ancheta a arătat că grupările vizate transformau bani proveniți din infracțiuni locale în criptomonede utilizate ulterior în scheme financiare complexe. Agenția a identificat inclusiv conexiuni între traficul de droguri din Marea Britanie și infrastructuri infracționale sprijinite de Rusia.
Rețelele TGR și Smart, confirmate ca instrumente ale oligarhilor ruși
În decembrie anul trecut, NCA și Departamentul Trezoreriei din SUA au stabilit că rețelele TGR și Smart erau folosite de oligarhi ruși pentru a ocoli sancțiunile internaționale. Autoritățile britanice afirmă că aceste grupări spală bani pentru traficanți de droguri, crima organizată și structuri de spionaj.
Până în prezent, în cooperare cu parteneri din SUA, Franța, Spania și Irlanda, au fost arestate 128 de persoane, iar autoritățile au confiscat peste 25 de milioane de lire sterline, în numerar și criptomonede.
Departamentul Trezoreriei SUA a impus deja sancțiuni membrilor rețelei, în decembrie 2024, pentru facilitarea evitării restricțiilor occidentale de către oligarhii apropiați Moscovei.
Keremet Bank – transformată în hub pentru tranzacții ocolitoare
NCA a confirmat că rețeaua TGR este direct implicată în achiziționarea pachetului majoritar al Keremet Bank, instituție financiară kîrgîză aflată deja sub sancțiuni americane.
Mai mult, Departamentul Trezoreriei SUA a declarat în ianuarie că vânzarea pachetului majoritar de către Ministerul de Finanțe al Kîrgîzstanului ar fi fost concepută pentru a „crea un centru de ocolire a sancțiunelor” destinat tranzacțiilor comerciale ruse.
Cazul consolidează suspiciunile Occidentului privind extinderea infrastructurii financiare paralele folosite de Kremlin pentru a atenua impactul sancțiunilor internaționale impuse după invazia Ucrainei.