În perioada 9-12 martie 2026, la Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne se desfășoară un atelier de lucru în cadrul misiunii de experți TAIEX, intitulat „Schimb de bune practici în combaterea utilizării criptomonedelor pentru activități ilegale transfrontaliere”.
Evenimentul reunește experți din Belgia, Estonia și România, alături de reprezentanți ai Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Inspectoratului General al Poliției, Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, precum și ai Oficiului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.
La deschiderea atelierului, Andrei Trofimov, șef adjunct al Poliției de Frontieră, a subliniat importanța abordării corecte a cazurilor de criminalitate transfrontalieră, mai ales în contextul în care grupările criminale folosesc criptomonede pentru a evita supravegherea financiară și pentru a ascunde proveniența fondurilor.
„Este esențial să avem o abordare corectă a acestor cazuri, deoarece utilizarea criptomonedelor de către grupările criminale le permite să evite supravegherea financiară și să ascundă proveniența fondurilor”, a declarat Andrei Trofimov.
Atelierul contribuie la identificarea provocărilor și lacunelor existente în combaterea activităților ilegale cu criptomonede, prin schimbul de bune practici și expertiză din statele membre ale Uniunii Europene. De asemenea, se formulează recomandări concrete pentru îmbunătățirea cadrului național de acțiune.
Evenimentul demonstrează importanța colaborării dintre instituțiile naționale și partenerii europeni, consolidând angajamentul Republicii Moldova de a alinia practicile sale la standardele europene.
Misiunea de experți este organizată de Comisia Europeană, în cadrul Instrumentului de Asistență Tehnică și Schimb de Informații (TAIEX), în cooperare cu Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne.