Ofițerii Secției Investigații Infracțiuni Economice a Direcției de Poliție Chișinău, împreună cu procurorii PCCOCS, mascații din BPDS „Fulger” și angajați ai Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA, au documentat și destructurat activitatea unui grup criminal organizat implicat în spălarea banilor prin intermediul criptomonedelor.
Investigațiile desfășurate în perioada decembrie 2025 – aprilie 2026 au stabilit că membrii grupării ar fi creat active digitale fictive și ar fi obținut venituri ilicite în mediul online, estimate la peste 3 milioane de dolari. Ulterior, aceste fonduri ar fi fost spălate prin tranzacții în criptovalută și folosite pentru achiziționarea de bunuri imobile și automobile de lux.
În cadrul cauzei penale, au fost efectuate 11 percheziții pe teritoriul capitalei, la domiciliile și în mijloacele de transport ale persoanelor vizate. În urma acțiunilor procesual-penale au fost ridicate documente, telefoane mobile, suporturi electronice de stocare, carduri bancare, înscrisuri de ciornă și mijloace bănești relevante pentru cauza penală.
Cu suportul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA, a fost indisponibilizat echivalentul a aproximativ 22 milioane de lei în criptomonedă.
Un bărbat de 23 de ani a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, iar alte șase persoane, cu vârste între 23 și 68 de ani, sunt cercetate în stare de libertate.
Conform legislației în vigoare, persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar faptele investigate sunt pasibile de pedeapsa cu închisoarea de până la 10 ani.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și a persoanelor implicate.