Procurorii PCCOCS, în comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), anunță destructurarea unui centru de apel telefonic cu aproximativ 180 de operatori din Republica Moldova, implicat în înșelarea clienților băncilor din statele Uniunii Europene, majoritatea victimelor fiind din România.
Potrivit PCCOCS, pentru documentarea grupării, autoritățile din Republica Moldova, România și Ucraina au constituit o echipă comună de investigații, cu sprijinul Europol și Eurojust.
În acest context, duminică au fost efectuate percheziții în municipiul Chișinău și în raionul Anenii Noi, cu sprijinul angajaților Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”. În urma descinderilor au fost ridicate mai multe mijloace de probă, inclusiv materiale video cu publicitate falsă utilizată pentru inducerea în eroare a victimelor.
Anchetatorii susțin că cei aproximativ 180 de operatori, cu vârste de peste 20 de ani, contactau telefonic cetățeni din statele Uniunii Europene și se prezentau drept angajați ai băncilor, responsabili de securitate.
După ce câștigau încrederea victimelor, aceștia obțineau acces la aplicațiile bancare mobile și transferau banii în conturi bancare deschise anterior pe numele unor persoane interpuse. În alte cazuri, fondurile erau direcționate către conturi asociate unor burse internaționale de criptomonede sau platforme de jocuri de noroc, pentru a ascunde proveniența banilor și traseul acestora.
PCCOCS precizează că operațiunea reprezintă doar o etapă a investigației. În prezent sunt analizate probele și mijloacele materiale ridicate în urma perchezițiilor, iar activitățile de urmărire penală și măsurile speciale de investigație continuă pentru stabilirea întregului mecanism infracțional, identificarea organizatorilor, coordonatorilor, beneficiarilor și a tuturor participanților la activitatea grupării.
Autoritățile din cadrul Echipei Comune de Investigație continuă cooperarea internațională în vederea administrării probelor și tragerii la răspundere penală a tuturor persoanelor implicate. Potrivit legii, persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției.