Parlamentul a adoptat în lectura a doua un proiect de lege care aliniază cadrul instituțional de funcționare a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) la standardele europene și internaționale.
Cea mai importantă modificare prevede instituirea statutului de ofițer de informații financiare, care stabilește atribuțiile, drepturile, obligațiile și garanțiile profesionale ale personalului specializat din cadrul SPCSB, în conformitate cu standardele internaționale.
Proiectul, elaborat de Ministerul Justiției, introduce și obligativitatea certificării profesionale periodice pentru angajații instituțiilor și companiilor care au obligații de raportare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă.
Potrivit noilor prevederi, certificatul profesional va trebui reînnoit cel puțin o dată la trei ani. În prezent, legislația prevede doar instruirea în domeniu, fără un mecanism obligatoriu de certificare periodică.
Totodată, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va dobândi competența de a organiza programe de instruire, de a elabora materiale metodologice și de a coordona platforma națională de formare profesională, devenind centrul instituțional de referință în acest domeniu.
Proiectul mai prevede simplificarea structurii de conducere a instituției prin reducerea numărului de directori adjuncți de la doi la unul, măsură care urmărește eficientizarea procesului decizional și alinierea organizării interne a SPCSB la cerințele Grupului Egmont, rețeaua internațională a unităților de informații financiare din care face parte și Republica Moldova.