Procurorii PCCOCS și ofițerii fiscali au anunțat deconspirarea unei scheme de evaziune fiscală de aproximativ 3,4 milioane de lei în domeniul colectării și comercializării metalului uzat din Chișinău.
Potrivit PCCOCS, urmărirea penală a fost pornită în 2025 și vizează activitatea a trei întreprinderi în perioada 2022–2025. În dosar sunt investigate trei persoane cu funcții de conducere.
Anchetatorii susțin că reprezentanții companiilor ar fi evitat procurarea metalului uzat pe numele întreprinderilor, utilizând în schimb persoane apropiate conducerii, pentru a evita achitarea impozitelor către stat.
Totodată, conducătorii întreprinderilor sunt suspectați că au diminuat artificial veniturile declarate prin extragerea unor sume importante de bani din conturile companiilor, sub pretextul acordării unor împrumuturi către persoane apropiate.
În cadrul cauzei penale, oamenii legii au efectuat percheziții la cele trei întreprinderi. De acolo au fost ridicate documente contabile, înscrisuri de ciornă, calculatoare, telefoane mobile, carduri bancare, un hard disk extern cu informații privind veniturile și salariile achitate, precum și 220.000 de lei a căror proveniență urmează să fie verificată.
Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, recuperarea prejudiciului și stabilirea măsurilor legale care se impun.
PCCOCS precizează că persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.