Ofițerii INI anunță reținerea unui bărbat de 43 de ani, condamnat în dosarul penal intitulat ”Furtul Miliardului” și care era anunțat în căutare, se menționează într-un comunicat al Poliției.
Potrivit circumstanțelor, acesta acționa în calitate de complice, asigurând funcționalitatea unei întreprinderi comerciale pe teritoriul Republicii Moldova în interesele unui grup criminal.
Respectiv, acesta participa la spălarea mijloacelor bănești sustrase prin escrocherie din sistemul bancar al Republicii Moldova, în sumă totală de peste două miliarde jumătate de lei, ceea ce constituie proporții deosebit de mari.
Precizăm că, de către Curtea de Apel Chișinău, la 23 noiembrie 2023, inculpatul a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii și condamnat la 5 ani de închisoare.