Fraudă fiscală cu carburanți: Procurorii europeni au confiscat 5 milioane de euro

Procuratura Europeană (EPPO), condusă de Laura Codruța-Kovesi, a coordonat o operațiune în Italia, în urma căreia Garda Financiară din Modena (Guardia di Finanza) a confiscat active în valoare de 5 milioane de euro în provinciile Modena și Ravenna. Ancheta vizează o presupusă fraudă complexă de tip Missing Trader Intra-Community (MTIC), prin care o companie ar fi eludat plata TVA-ului la importul de carburanți.

Investigația a fost declanșată după un control fiscal al unității economico-financiare a Gărzii de Finanțe din Modena, care a descoperit că firma suspectă achiziționa combustibil la un preț avantajos printr-un lanț fraudulos de așa-numiți „traderi fantomă” – companii de fațadă create pentru a evita plata TVA. Ulterior, carburantul era revândut stațiilor de alimentare la prețuri mult sub cele de piață, oferindu-i companiei un avantaj ilegal față de operatorii corecți.

Se estimează că schema a provocat un prejudiciu de aproape 14 milioane de euro la bugetul Italiei. Într-o etapă anterioară a anchetei, autoritățile au efectuat percheziții la sediul firmei și au găsit 120.000 de euro în numerar în autoturismul folosit de reprezentantul legal al companiei.

Toate persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanței. EPPO este organismul independent al Uniunii Europene responsabil de investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale UE.

Total
0
Shares
Total
0
Share