Legislativul de la Chișinău a aprobat în lectură finală proiectul de lege cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
Proiectul prevede obligativitatea cetățenilor de a prezenta buletinul de identitate pentru operațiunile de schimb valutar, iar pentru operațiunea ce depășește 5 mii de lei unitatea de schimb valutar va înregistra datele din documentul de identitate al persoanei. Totodată, entitățile raportoare vor fi obligate să păstreze cinci ani toate datele aferente tranzacțiilor.
Alte prevederi prevăd competențele autorităților, măsuri asiguratorii, garanții și sancțiuni. Operațiunile cu sume ce vor depăși 100 de mii de lei vor trebui raportate Serviciului de prevenire și spălare a banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție.
Noua lege a fost criticată de către unii deputați, care au apreciat că astfel s-ar urmări lichidarea caselor de schimb valutar.
