Compania Kroll a descoperit o schemă frauduloasă prin care s-au sustras 5,5 miliarde de dolari de la un una dintre cele mai mari bănci din Ucraina. Este vorba despre PrivatBank, iar furtul ar fi fost săvârşit timp de cel puţin zece ani.
Potrivit anchetei, veniturile obţinute din împrumuturi au fost utilizate pentru finanţarea unor firme din exteriorul şi interiorul Ucrainei. Schema ar fi fost săvârşită de foştii acționari ai instituţiei financiare şi aliaţii lor.
Banca Naţională a ţării vecine a anunțat că rezultatele investigației au fost transmise procuraturii generale. PrivatBank a fost trecut sub controlul statului la sfârşitului lui 2016, după ce a fost declarat în stare de insolvabilitate.
Instituţia financiară de la Kiev are peste 20 de milioane de deponenți.
