Un cetățean libanez a fost condamnat la 9 ani de închisoare și obligat să achite un prejudiciu de peste 4 600 000 de lei unui cetățean libian, pe care l-a înșelat într-o tranzacție de achiziție a bovinelor în Republica Moldova. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Centru, la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
Detalii ale schemei infracționale
Incidentul a avut loc în 2013, când victima, un cetățean libanez, a fost convinsă să investească economiile obținute din vânzarea unui teren de pământ în achiziția a 4 000 de bovine, care urmau să fie transportate în Libia pentru vânzarea ulterioară a cărnii.
Ajuns în Moldova, victima a fost întâmpinată de condamnat, care s-a prezentat cu un nume fals și a pretins că este reprezentant al unei companii de comerț. Alături de alte patru persoane – membri ai unui grup infracțional condamnați în 2015 – acesta l-a convins pe libian să transfere o parte din suma totală a contractului, în valoare de 16 000 de dolari.
Pentru a continua procesul, victima a fost obligată să demonstreze că deține în contul său bancar din Moldova suma rămasă necesară. Însă, condamnatul și complicii săi au falsificat un act de identitate al victimei și au obținut o procură oficială, care le-a permis să retragă peste 350 000 de dolari (echivalentul a 4 600 000 de lei) din contul acestuia.
Denunțul și investigațiile
După ce și-a dat seama că a fost înșelat, cumpărătorul a denunțat cazul autorităților. În 2016, dosarul penal a fost trimis în judecată de către procurorii PCCOCS, iar investigațiile au dus la condamnarea inculpatului la închisoare.
Până la rămânerea definitivă a sentinței, inculpatul beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legii.