În Uniunea Europeană au fost interzise plățile în numerar de peste 10 mii euro
Parlamentul European (PE) şi statele membre ale Uniunii Europene (UE) au ajuns joi la un acord prin care…
Browsing Tag
spalarea banilor
11 știri
Procurorul general interimar a solicitat legislativului încuviințarea ridicării imunității deputaților Irina Lozovan și Alexandr Nesterovschi
Parlamentul a recepționat cinci cereri semnate de Procurorul general interimar, Ion Munteanu, prin care se solicită încuviințarea ridicării…
Proiectul de lege care prevede prezentarea actelor la identitate la orice operațiune de schimb valutar a fost supus consultărilor publice
Comisia securitate națională, apărare și ordine publică a organizat consultări publice a PROIECTULUI de lege prin care se…
VIDEO // Membrii unui grup infracțional suspectați de evaziune fiscală și spălare de bani au fost reținuți de polițiști. Ce riscă aceștia
Ofițerii Direcției Investigații Nord a Inspectoratului Național de Investigații în comun cu polițiștii Inspectoratului de poliție Bălți, sub…
PA anunță trimiterea în judecată cauza penală de învinuire a lui Vladimir Plahotniuc în dosarul ”Frauda bancară”
Procuratura Anticorupție anunță despre trimiterea în instanța de judecată pentru examinare în fond, a cauzei penale de învinuire…
Guvernul a elaborat proiectul unei legi cu privire la combaterea ”Laundromatului”
În cadrul ședinței de astăzi, Guvernul Republicii Moldova a fost prezentat un proiect de lege cu privire la…
(foto) Prietena Maiei Sandu, Ludmila Kozlovska și raiderul Veaceslav Platon au intrat din nou în atenția presei poloneze
Ludmila Kozlovska, președintele Fundației Open Dialog, una din partenerele opoziției din Republica Moldova dar și a bancherului negru,…
(Document) S-a aflat! Cât a costat-o pe Maia Sandu serviciile lui Arcadie Barbăroșie și Oazu Nantoi
Bloggerul Anatolie Chirilov scrie că Maia Sandu și-a cumpărat membri de partid și deputați încă pe când era…
(video) Mihail Gofman: Cristina Țărnă a fost pusă la CNA de Vlad Filat pentru a face posibil furtul miliardului!
Fostul șef-adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, din cadrul Centrului Național Anticorupție, Mihail Gofman, a acordat…
(video) Eroul Nataliei Morari, Mihail Gofman, revine cu noi dezvăluiri despre cei care au furat miliardul!
Fostul şef-adjunct al Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul CNA, Mihail Gofman, revine în centrul atenției…
Procurorii PCCOCS împreună cu ofițerii CNA au anihilat o grupare specializată în spălarea banilor
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale în comun cu Serviciul prevenirea și combaterea spălării banilor al Centrului…