Condamnare pentru încălcarea regulilor de creditare la Banca Socială
La 17 februarie 2025, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, i-a recunoscut vinovați pe președintele Consiliului Băncii Comerciale Banca Socială…
Browsing Tag
Banca Sociala
12 știri
DOC: Raportul Comisiei parlamentare privind frauda bancară a fost publicat
Raportul Comisiei parlamentare care a investigat frauda din sistemul bancar a făcut public. Documentul este prezentat astăzi și…
După ce Kievul ar fi respins solicitarea avocaților, Platon dublează suma: 10 MILIOANE de dolari pentru alianța ACUM-PSRM ca să-l elibereze
Pe data de 1 iulie, avocații raiderului Veaceslav Platon s-au adresat autorităților din Ucraina, cu rugămintea de a…
Sergiu Sagaidac îi răspunde lui Tofilat: „Ca șef-adjunct al filialei centrale Eximbank acesta viza acordarea creditelor neperformante”
Sergiu Sagaidac, fostul șef al Secției Prevenirea Spălării Banilor și Monitorizarea Tranzacțiilor din cadrul Băncii Sociale, a venit…
Sergiu Sagaidac răspunde blocului ACUM: Dacă vreți să îi aduceți pe Platon și Țopa la putere, nu mă implicați pe mine
Sergiu Sagaidac, fostul șef al Secției Prevenirea Spălării Banilor și Monitorizarea Tranzacțiilor din cadrul Băncii Sociale, a venit…
Sergiu Sagaidac: Gruparea Platon susținută de serviciile rusești a încercat să realizeze o revoluție în Republica Moldova
Sergiu Sagaidac, fostul șef al Secției Prevenirea Spălării Banilor și Monitorizarea Tranzacțiilor din cadrul Băncii Sociale, a venit…
Sergiu Sagaidac despre opoziția moldovenească: „Ești eroul lor până le rezolvi problemele. Apoi devii inutil”
Sergiu Sagaidac, fostul șef al Secției Prevenirea Spălării Banilor și Monitorizarea Tranzacțiilor din cadrul Băncii Sociale, a venit…
Sergiu Sagaidac după interviul lui Gofman pentru Zeppelin: Bravo pentru curaj!
Sergiu Sagaidac, fostul șef al Secției Prevenirea Spălării Banilor și Monitorizarea Tranzacțiilor din cadrul Băncii Sociale, a distribuit…
Cel mai mare jaf bancar din istoria Europei: Taxe de peste 55 milioane de euro fraudate! Mecanismul pus la punct de un avocat german
Mai multe publicaţii au organizat o anchetă comună în urma căreia au descoperit două manipulări financiare cu dividende,…
Andrian Candu, în SUA: S-a găsit 90% din miliardul furat!
Președintele Parlamentului RM se află într-o vizită la Washington (SUA). Andrian Candu a declarat că autoritățile moldovenești au…
Mold-Street: Guvernul Filip surprinde! Viteza cu care este recuperat miliardul a crescut de 2,5 ori!
În trimestrul doi al acestui an cele trei bănci implicate in furtul miliardului au recuperat circa 112,5 milioane…
(video) Șor: Numele meu figurează în raportul Kroll pentru că, spre deosebire de Platon, am refuzat să plătesc un milion de dolari
Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon, condamnat în dosarul fraudelor de la Banca de Economii, a mituit compania…