Sinteza CNA: Bunuri de 4,8 milioane de lei puse sub sechestru în cazuri de spălare de bani, iar șase persoane au fost reținute
Bunuri în valoare de circa 4,8 milioane de lei au fost puse sub sechestru, săptămâna trecută, de Agenția…
Browsing Tag
spalare de bani
32 știri
VIDEO // Sute de mii de lei, spălați printr-un centru de apel din Chișinău: Peste 50 de operatori ademeneau victime din Rusia, Kazahstan și Europa
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI și procurorii PCCOCS anunță destructurarea unei scheme de spălare de bani,…
Sinteza CNA: Rețineri, percheziții, sechestru de bunuri de 40 milioane
Centrul Național Anticorupție raportează mai multe activități, desfășurate săptămâna trecută pe componenta de combatere a corupției, dar și…
Un fost judecător a fost condamnat în cadrul dosarului ”Laundromat”
În data 3 aprilie 2024, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani a pronunțat sentința în cauza penală deferită justiției de…
ARBI pune sub sechestru bunuri de peste 1 milion de lei în dosare de escrocherie, trafic de influență și spălare de bani
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a Centrului Național Anticorupție (CNA) anunță că a pus sub sechestru…
CNA descinde cu percheziții la un fost deputat. Parlamentarul este bănuit de spălare de bani, îmbogățire ilicită și fals în declarații
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii anticorupție au descins în această dimineață cu percheziții pe mai multe adrese…
Comisia Europeană a recomandat oficial începerea negocierilor de aderare la UE cu Bosnia și Herțegovina
Comisia Europeană va recomanda începerea negocierilor de aderare cu Bosnia și Herțegovina, a anunțat marți șefa executivului european,…
Un bărbat și fiul său, suspectați de spălare de bani în proporții de circa 25 milioane de lei
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului și cei de urmărire penală ai INI, de comun…
UE adoptă reglementări mai stricte pentru combaterea spălării banilor, inclusiv în sectorul cripto
Uniunea Europeană a ajuns joi la un acord provizoriu privind îmbunătăţirea modului în care autorităţile naţionale colaborează pentru…
Deputații Irina Lozovan și Alexandr Nesterovschi au rămas fără imunitate parlamentară
Deputații Irina Lozovan și Alexandr Nesterovschi au rămas fără imunitate parlamentară. Decizia a fost adoptată cu votul a…
ULTIMĂ ORĂ // Procuratura Anticorupție anunță motivul reținerii lui Mihail Bagas
Președintele partidului Liga Orașelor și Comunelor a fost reținut astăzi, 21 septembrie curent, de către reprezentanții Procuraturi Anticorupție,…
VIDEO // Membrii unui grup infracțional suspectați de evaziune fiscală și spălare de bani au fost reținuți de polițiști. Ce riscă aceștia
Ofițerii Direcției Investigații Nord a Inspectoratului Național de Investigații în comun cu polițiștii Inspectoratului de poliție Bălți, sub…
În 2022, partidele politice au încasat de la stat și au cheltuit peste 42 milioane de lei
Președinta Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman, a prezentat, astăzi, în cadrul ședinței plenare a Parlamentului, raportul pentru…
Raportul pentru anul 2022 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, audiat în Parlament
Pe parcursul anului 2022, partidele politice au beneficiat de alocații financiare din bugetul de stat în valoare de…
Un bărbat de 62 de ani a fost condamnat la șase ani de închisoare pentru spălare de bani. Procurorii i-au pus sechestru pe circa 35 de milioane de lei
Urmare a unui dosar penal trimis în judecată, procurorii PCCOCS anunță condamnarea unui bărbat la 6 ani închisoare,…
Moldova, inclusă în lista statelor cu risc major de spălare a banilor, de către cea mai mare bancă din Elveția
UBS, cea mai mare bancă din Elveţia şi una dintre cele mai mari din lume, a impus restricții…
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani va examina astăzi dosarul lui Vlad Filat: Acuzații de spălare de bani și legături cu frauda bancară
Astăzi, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, va avea loc o nouă ședință de judecată în dosarul fostului prim-ministru…
Procuratura Anticorupție respinge acuzațiile: Dosare penale privind privatizarea Hotelului Național nu au fost inițiate la propunerea CNA
Referitor la declarațiile despre o cauză penală ce vizează Hotelul Național din partea Directorul CNA și alte persoane…
VIDEO // Declarații curajoase ale șefului CNA: Critici aduse Veronicăi Dragalin și Procuraturii Generale
Directorul Centrului Național Anticorupție (CNA), Iulian Rusu, a exprimat îngrijorarea cu privire la starea actuală a relațiilor dintre…
Ultima Oră: Percheziții la Ungheni GAZ în dosarul de spălare de bani a Moldova Gaz
Ofițerii din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii din cadrul PCCOCS, au descins în această…
Alianța ACUM-PSRM a prelungit valabilitatea patentei de întreprinzător
Desfășurarea activităților în baza patentei de întreprinzător va fi permisă până în 31 decembrie 2022. Decizia finală în acest…
(foto) Soția proprietarului rețelei de restaurante Andy’s Pizza blamată de internauți: “Dumnezeu nu bate cu bățul”
Natalia Tranga, soția fondatorului rețelei de restaurante Andy’s Pizza a publicat astăzi un mesaj emoțional în care a…
Cea mai mare bancă din nordul Europei ar fi spălat 700 de milioane de euro în favoarea Rusiei
O altă bancă din nordul Europei este acuzată de spălare de bani în favoarea Rusiei. Televiziunea finlandeză a…
Urmele Laundromatului: Băncile olandeze ABN Amro și ING sunt în cădere dramatică după raportul privind spălarea banilor
Băncile olandeze ABN Amro și ING au căzut marți, imediat după ce în presă a apărut știrea despre…
(Video) Schema prin care raiderii din Moldova, Platon și Karamalak, au pus pe bânci o bancă din Rusia
Raiderul Veaceslav Platon, interlopul Grigori Karamalak și bancherul negru din Federația rusă Oleg Vlasov au pus pe brânci…
FMI apreciază înalt aportul lui Sergiu Cioclea la progresele atinse de Banca Națională a Moldovei, în ultimii 3 ani
Fondul Monetar Internațional (FMI) anunță că apreciază înalt aportul guvernatorului Sergiu Cioclea la progresele atinse de Banca Națională…
(video) RISE Moldova confirmă: Veaceslav Platon este autorul Laundromatului rusesc!
Site-ul de investigație, RISE Moldova, a făcut o incursiune în trecutul tenebros al controversatului raider bancar, Veaceslav Platon,…
Promo-LEX confirmă că Partidul Acţiune şi Solidaritate îşi ascunde cheltuielile
Experții Asociației Promo-LEX confirmă faptul că Partidul Acţiune şi Solidaritate nu este suficient de transparent în cazul veniturilor…
Roman Anin confirmă că Miliardomatul este continuarea Laundromatului lui Platon!
Într-un interviu pentru publicația Newsmaker, jurnalistul rus de la “Novaya Gazeta”, Roman Anin a povestit despre investigația sa…
Avocații raiderului Platon MINT de îngheață apele! Compania care a participat activ la furtul din sistemul bancar, controlată de Platon!
În cadrul unei conferințe de presă desfășurate azi, avocații lui Veaceslav Platon au comunicat că întreprinderea “Zenit Management…
INVESTIGAȚIE pe urmele MILIARDOMATULUI. Cum a spălat Platon Miliardul moldovenesc în Laundromatul Rusesc
Proiectul Zeppelin Investigations a publicat o amplă investigație, care dezvăluie în premieră legătura dintre Laundromatul Rusesc și atacul…
Moldovenii din Costești, reținuți în Marea Britanie pentru spălarea de bani, au fost condamnați la închisoare
Trei cetățeni ai Republicii Moldova, originari din Costești (r. Ialoveni), au fost condamnați la închisoare în Marea Britanie,…