VIDEO Vlad Plahotniuc nu este beneficiarul principal al fraudei bancare, a confirmat procurorul Alexandru Cernei
Procurorul Alexandru Cernei a confirmat, în cadrul audierilor de luni ale lui Vlad Plahotniuc, că fostul lider al…
Browsing Tag
Frauda bancara
37 știri
(DOC) „Armată” de 140 de procurori și ofițeri mobilizați în dosarul ”Frauda Bancară”: ”Rezultă caracterul ridicat de complexitate a cazului”
Statul a mobilizat un grup de procurori și ofițeri de urmărire penală pentru o singură parte în dosarul…
DOC Apel alarmant către președintele țării: „Statul este complice la jefuirea unei investiții energetice și blocarea recuperării banilor din frauda bancară!”
Mihail Stratan, președintele Asociației Patronale „ECOENERGETICA” și fondator al companiei Sarco Engineering S.R.L., a lansat un apel public…
Procuratura Anticorupție anunță înghețarea a peste 100 milioane dolari în conturi legate de „Laundromatul Rusesc” și pregătește noi măsuri de sechestru
În 13 noiembrie 2024, Procuratura Anticorupție a primit confirmare că, în colaborare cu autoritățile de drept dintr-o altă…
VIDEO IGP a anunțat despre zeci de percheziții la Aeroport și la domiciliile unor persoane care au introdus peste 20 de milioane de lei ilegal în țară
Ofițerii INI, de comun cu procurorii PCCOCS și ofițerii Serviciului Vamal, anunță pornirea unei cauze penale pe faptul…
Statistică CNA: Ofițerii Centrului Anticorupție au depistat 511 infracțiuni în anul 2023
În anul 2023, ofițerii CNA au depistat 511 infracțiuni, 429 dintre ele vizează cazuri de corupție. Datele se…
Livia Mitrofan, despre corupția în sistemul judecătoresc: ”Dacă nu avem probe poate ea nici nu există”
În Moldova există o mulțime de instituții care ar trebui să combată corupția din sistemul judecătoresc: MAI, CNA,…
ARBI a sechestrat un automobil în valoare de 700 de mii de lei
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA a emis o ordonanță de sechestru, în baza delegației…
Presa din Israel, după ce Ilan Șor și Marina Tauber au atacat în instanță sancțiunile internaționale: „De când UE este împotriva protestelor pașnice?”
Uniunea Europeană și-ar fi încălcat propriile principii, când, în premieră, a introdus sancțiuni împotriva reprezentanților opoziției, scrie publicația…
Veronica Dragalin spune că procuratura l-a găsit pe Veaceslav Platon, dar încă nu va transmite cererea de extrădare
Procuratura Anticorupție a reușit localizarea lui Veaceslav Platon în Marea Britanie, dar ezită deocamdată să transmită o cerere…
ULTIMĂ ORĂ // Partidul ”ȘOR” a fost declarat neconstituțional
Partidul „ȘOR” a fost declarat neconstituțional. Hotărârea a fost pronunțată, cu puțin timp în urmă, de Curtea Constituțională.…
Decizia Consiliului Europei: 7 persoane, sancționate pentru acțiuni de destabilizare
Consiliul a decis astăzi să impună măsuri restrictive împotriva a 7 persoane în două cadre de sancțiuni distincte:…
ULTIMA ORĂ Dosarul “Andronachi” va fi judecat cu ușile închise. Precizările PA
Vineri, 19 mai 2023, judecătorul din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, a dispus examinarea cauzei penale de învinuire…
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani va examina astăzi dosarul lui Vlad Filat: Acuzații de spălare de bani și legături cu frauda bancară
Astăzi, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, va avea loc o nouă ședință de judecată în dosarul fostului prim-ministru…
DECLARAȚIE PAS vrea să ajungă la guvernare pentru a ascunde urmele celor implicați în frauda bancară
Unul din motivele pentru care PAS vrea să ajungă la guvernare după 11 iulie, este acela de a…
Mai multe persoane din anturajul lui Ilan Șor au fost condamnate la închisoare
Trei persoane care figurează în acte drept fondatori și administratori ai unor firme – Andrei Nirauța, administrator al…
Procuratura Anticorupție a solicitat 30 de zile de arest preventiv pe numele lui Dorin Drăguțanu, fost Guvernator al BNM
Astăzi, 6 martie, Procuratura Anticorupție a depus un demers pentru aplicarea mandatului de arest preventiv pentru 30 de…
”Dosarul fraudei bancare”: Procurorii i-au înaintat învinuirea lui Dorin Drăguțanu, iar alte 3 persoane au fost reținute preventiv
Procuratura Anticorupție a desfășurat, pe parcursul zilei de astăzi, o serie de acțiuni de urmărire penală la sediul…
Sechestru pe bunuri de 9,7 MILIOANE de lei, aplicat de ARBI, în dosarul fraudei bancare
Agenţia pentru recuperarea bunurilor infracţionale a aplicat sechestru săptămâna trecută, pe bunuri în valoare de 9,7 milioane de…
(video) Maia Sandu a mințit în legătură cu închiderea magazinelor lui Șor?
Deși Premierul Maia Sandu a promis în repetate rânduri că v-a sista activitatea magazinelor Duty-Free, acestea continuă să…
LIVE , Dorin Chirtoacă: Adevărul despre furtul miliardului, BEM, Aeroport și „săritul în aer a clasei politice”
Urmăriți live pe Telegraph conferință de presă susținută de conducerea Partidului Liberal cu tema „Adevărul despre furtul miliardului,…
(video) Vlad Filat în apărarea lui Vlad Plahotniuc: Deciziile care au vizat Banca de Economii NU au fost luate de Plahotniuc
Fostul Prim-ministru, Vlad Filat, a acordat un interviu din închisoare pentru TV8. Fostul politician a vorbit și despre…
(video) Exclusiv! Natalia Morari surprinsă din nou cu Chiril Lucinschi. A reușit să o îmblânzească?
Se pare că Chiril Lucinschi a reușit să o îmblânzească pe Natalia Morari. Cei doi au fost surprinși…
(video) Activistul Feodor Ghelici declară că Igor Dodon personal i-a ordonat să falsifice ancheta privind frauda bancară
Activistul civic Feodor Ghelici afirmă că Igor Dodon i-a ordonat să falsifice ancheta privind frauda bancară, în vremea…
(video) Maia Sandu spune că viitorul Procuror General va trebui să investigheze și posibila implicarea a Zinaidei Greceanîi în frauda bancară
În timpul unei conferințe de presă, Prim-ministrul Maia Sandu a fost rugată să comenteze implicarea Președintelui Parlamentului, Zinaida…
(video) Reîmprospătarea memoriei: Banii lui Dodon din Bahamas. Compania off-shore este conectată cu Federația Rusă
Guvernarea ACUM-PSRM cere insistent demisia Procurorului General, iar în același timp Dodon a spus nu unui procuror european,…
După anunțul lui Harunjen că dosarul fraudei bancare se apropie de final, Maia Sandu a cerut demisia acestuia. De ce se teme alianța ACUM-PSRM?
Procurorul General, Eduard Harunjen, a organizat o conferință de presă, în care a vorbit despre starea lucrurilor în…
(Video) Moldovenii după publicarea raportului Kroll 2: Maia Sandu trebuie să rupă alianța cu PSRM!
Ce va face premierul Maia Sandu după ce s-a aflat că în Raportul Kroll 2 se regăsesc oameni…
(video) Procuratura Generală: 2 mld 276 de milioane, bani care au fost recuperați din urma fraudei bancare
Astăzi a fost organizată o conferință de presă de către Procuratura Generală. În cadrul acestuia, procurorii au vorbit…
(foto) Cumetrul lui Igor Dodon figurează în raportul Kroll 2!
Raportul Kroll 2 a fost publicat, iar în raport figurează și Viorel Melnic. Acesta devine în 2006 viceministru…
Firma off-shore „Alsvit-Print”, al cărei proprietar-beneficiar este soțul Zinaidei Greceanîi, prezentă în raportul Kroll! Iată câte milioane a scos din BEM
După aproape două săptămâni de presiune publică, Alexandr Slusari a anunțat astăzi că va fi publicat raportul Kroll…
(doc) Cine sunt cei doi deputați din PDM propuși în Comisia de anchetă pentru investigarea fraudei bancare
La ședința Parlamentului din 10 iunie, atunci când a fost aprobată hotărârea de constituire a unei Comisii de…
ULTIMA ORĂ ! Natalia Morari va vorbi astăzi în premieră despre relația amoroasă pe care o are cu Chiril Lucinschi?!
Controversata jurnalistă de la TV8, Natalia Morari, a scris pe profilul ei de facebook că astăzi va vorbi…
Scrisoare deschisă pentru Platon: Care este rolul dumneavoastră în atacul asupra sistemului financiar-bancar din Republica Moldova?
Echipa Zeppelin Investigation a cerut printr-o scrisoare deschisă postată pe pagina proiectului omului de afaceri Veaceslav Platon să…
Investigația Kroll a fost transmisă Procuraturii Anticorupție
Banca Națională a Moldovei (BNM) informează că urmare vizitei reprezentanților Kroll în Republica Moldova a primit în mod…
Dosarul fraudelor bancare: Patru șefi de la Unibank au fost trimiși în judecată
Procuratura Anticorupție anunță despre finalizarea urmăririi penale și expedierea în judecată a cauzei penale de învinuire a ex-președintelui…
O voce din diaspora: Platon și-a mai găsit o șansă – Maia Sandu
Platon și-a mai găsit o șansă: Maia Sandu. Veceslav Platon – asasinul economiei moldovenești, raiderul nr-1 din spațiul…