Frauda bancara

11 noiembrie 2025

(DOC) „Armată” de 140 de procurori și ofițeri mobilizați în dosarul ”Frauda Bancară”: ”Rezultă caracterul ridicat de complexitate a cazului”

Statul a mobilizat un grup de procurori și ofițeri de urmărire penală pentru o singură parte în dosarul…

23 aprilie 2024

VIDEO // IGP a anunțat despre zeci de percheziții la Aeroport și la domiciliile unor persoane care au introdus peste 20 de milioane de lei ilegal în țară

Ofițerii INI, de comun cu procurorii PCCOCS și ofițerii Serviciului Vamal, anunță pornirea unei cauze penale pe faptul…

SOCIAL

26 martie 2024

Statistică CNA: Ofițerii Centrului Anticorupție au depistat 511 infracțiuni în anul 2023

În anul 2023, ofițerii CNA au depistat 511 infracțiuni, 429 dintre ele vizează cazuri de corupție. Datele se…

POLITIC

1 februarie 2024

Livia Mitrofan, despre corupția în sistemul judecătoresc: ”Dacă nu avem probe poate ea nici nu există”

În Moldova există o mulțime de instituții care ar trebui să combată corupția din sistemul judecătoresc: MAI, CNA,…

SOCIAL

25 septembrie 2023

ARBI a sechestrat un automobil în valoare de 700 de mii de lei

Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA a emis o ordonanță de sechestru, în baza delegației…

16 august 2023

Presa din Israel, după ce Ilan Șor și Marina Tauber au atacat în instanță sancțiunile internaționale: „De când UE este împotriva protestelor pașnice?”

Uniunea Europeană și-ar fi încălcat propriile principii, când, în premieră, a introdus sancțiuni împotriva reprezentanților opoziției, scrie publicația…

POLITIC

1 august 2023

Veronica Dragalin spune că procuratura l-a găsit pe Veaceslav Platon, dar încă nu va transmite cererea de extrădare

Procuratura Anticorupție a reușit localizarea lui Veaceslav Platon în Marea Britanie, dar ezită deocamdată să transmită o cerere…

POLITIC

19 iunie 2023

ULTIMĂ ORĂ // Partidul ”ȘOR” a fost declarat neconstituțional

Partidul „ȘOR” a fost declarat neconstituțional. Hotărârea a fost pronunțată, cu puțin timp în urmă, de Curtea Constituțională.…

ACTUAL

31 mai 2023

Decizia Consiliului Europei: 7 persoane, sancționate pentru acțiuni de destabilizare

Consiliul a decis astăzi să impună măsuri restrictive împotriva a 7 persoane în două cadre de sancțiuni distincte:…

22 mai 2023

ULTIMA ORĂ // Dosarul “Andronachi” va fi judecat cu ușile închise. Precizările PA

Vineri, 19 mai 2023, judecătorul din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, a dispus examinarea cauzei penale de învinuire…

POLITIC

16 mai 2023

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani va examina astăzi dosarul lui Vlad Filat: Acuzații de spălare de bani și legături cu frauda bancară

Astăzi, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, va avea loc o nouă ședință de judecată în dosarul fostului prim-ministru…

ALTE ȘTIRI

1 iulie 2021

DECLARAȚIE // PAS vrea să ajungă la guvernare pentru a ascunde urmele celor implicați în frauda bancară

Unul din motivele pentru care PAS vrea să ajungă la guvernare după 11 iulie, este acela de a…

ALTE ȘTIRI

3 iunie 2021

Mai multe persoane din anturajul lui Ilan Șor au fost condamnate la închisoare

Trei persoane care figurează în acte drept fondatori și administratori ai unor firme – Andrei Nirauța, administrator al…

ALTE ȘTIRI

6 martie 2020

Procuratura Anticorupție a solicitat 30 de zile de arest preventiv pe numele lui Dorin Drăguțanu, fost Guvernator al BNM

Astăzi, 6 martie, Procuratura Anticorupție a depus un demers pentru aplicarea mandatului de arest preventiv pentru 30 de…

ALTE ȘTIRI

5 martie 2020

”Dosarul fraudei bancare”: Procurorii i-au înaintat învinuirea lui Dorin Drăguțanu, iar alte 3 persoane au fost reținute preventiv

Procuratura Anticorupție a desfășurat, pe parcursul zilei de astăzi, o serie de acțiuni de urmărire penală la sediul…

ALTE ȘTIRI

2 martie 2020

Sechestru pe bunuri de 9,7 MILIOANE de lei, aplicat de ARBI, în dosarul fraudei bancare

Agenţia pentru recuperarea bunurilor infracţionale a aplicat sechestru săptămâna trecută, pe bunuri în valoare de 9,7 milioane de…

ALTE ȘTIRI

9 octombrie 2019

(video) Maia Sandu a mințit în legătură cu închiderea magazinelor lui Șor?

Deși Premierul Maia Sandu a promis în repetate rânduri că v-a sista activitatea magazinelor Duty-Free, acestea continuă să…

Conferință de presă susținută de conducerea Partidului Liberal, Adevărul despre furtul miliardului BEM Aeroport, săritul în aer a clasei politice, dorin chirtoaca pl, banca de economii, frauda bancara, filat platon șor,

ALTE ȘTIRI

22 iulie 2019

LIVE, Dorin Chirtoacă: Adevărul despre furtul miliardului, BEM, Aeroport și „săritul în aer a clasei politice”

Urmăriți live pe Telegraph conferință de presă susținută de conducerea Partidului Liberal cu tema „Adevărul despre furtul miliardului,…

Vlad Filat, Filat, cutia neagra cu Vlad Filat, PLDM, fostul prim-ministru Filat interviu din inchidoare, Gazprombank, Plahotniuc, BEM, Banca de Economii, frauda bancara, furtul miliardului, Platon, raider, raider bancar

ALTE ȘTIRI

15 iulie 2019

(video) Vlad Filat în apărarea lui Vlad Plahotniuc: Deciziile care au vizat Banca de Economii NU au fost luate de Plahotniuc

Fostul Prim-ministru, Vlad Filat, a acordat un interviu din închisoare pentru TV8. Fostul politician a vorbit și despre…

Natalia Morari, Chiril Lucinschi, PLDM,TV8, furtul miliardului, BEM, frauda bancara, Ilan Sor, Ilan Shor, Șor, Morari, propaaganda

ALTE ȘTIRI

12 iulie 2019

(video) Exclusiv! Natalia Morari surprinsă din nou cu Chiril Lucinschi. A reușit să o îmblânzească?

Se pare că Chiril Lucinschi a reușit să o îmblânzească pe Natalia Morari. Cei doi au fost surprinși…

feodor ghelici, societate civila, furtul miliardului, sotul greceanii furt, credite bem, frauda bancara, raport kroll, cumatrul lui dodon kroll

ALTE ȘTIRI

10 iulie 2019

(video) Activistul Feodor Ghelici declară că Igor Dodon personal i-a ordonat să falsifice ancheta privind frauda bancară

Activistul civic Feodor Ghelici afirmă că Igor Dodon i-a ordonat să falsifice ancheta privind frauda bancară, în vremea…

Presa din SUA, E greu să-ți imaginezi să noua guvernare din Moldova va fi de lungă durată, alianta acum psrm, dodon maia sandu, sua moldova, rusia moldova, washington post,

ALTE ȘTIRI

10 iulie 2019

(video) Maia Sandu spune că viitorul Procuror General va trebui să investigheze și posibila implicarea a Zinaidei Greceanîi în frauda bancară

În timpul unei conferințe de presă, Prim-ministrul Maia Sandu a fost rugată să comenteze implicarea Președintelui Parlamentului, Zinaida…

, frauda bancara, ACUM-PSRM cer demisia procurorului, Bahamas, finantarea PSRM, procuror european, Dodon impotriva unui procuror european, banii lui Dodon din Bahamas, firme off-shore, Maia Sandu, Andrei Nastase, PAS, PSRM, ACUM, PLATFORMA DA, cine finanteaza socialistii

ALTE ȘTIRI

9 iulie 2019

(video) Reîmprospătarea memoriei: Banii lui Dodon din Bahamas. Compania off-shore este conectată cu Federația Rusă

Guvernarea ACUM-PSRM cere insistent demisia Procurorului General, iar în același timp Dodon a spus nu unui procuror european,…

maia sandu, procuror general, procurori moldova, procuratura anticoruptie, furtul miliardului, frauda bancara, harunjen procuror, procuror european, raportul kroll2, banca nationala kroll

ALTE ȘTIRI

5 iulie 2019

După anunțul lui Harunjen că dosarul fraudei bancare se apropie de final, Maia Sandu a cerut demisia acestuia. De ce se teme alianța ACUM-PSRM?

Procurorul General, Eduard Harunjen, a organizat o conferință de presă, în care a vorbit despre starea lucrurilor în…

Moldovenii după publicarea raportului Kroll 2, Maia Sandu trebuie să rupă alianța cu PSRM, alianta acum psrm, dodon maia sandu, unde-i miliardul, ce spun moldovenii, ilan shor raportul kroll, frauda bancara,

ALTE ȘTIRI

5 iulie 2019

(Video) Moldovenii după publicarea raportului Kroll 2: Maia Sandu trebuie să rupă alianța cu PSRM!

Ce va face premierul Maia Sandu după ce s-a aflat că în Raportul Kroll 2 se regăsesc oameni…

frauda bancara, raportul kroll, eduard harunjen, procuratura anticoruptie, procuratura generala, adriana betisor, furtul miliardului

ALTE ȘTIRI

4 iulie 2019

(video) Procuratura Generală: 2 mld 276 de milioane, bani care au fost recuperați din urma fraudei bancare

Astăzi a fost organizată o conferință de presă de către Procuratura Generală. În cadrul acestuia, procurorii au vorbit…

Viorel Melnic, Kroll, raportul Kroll 2, Igor Dodon, Zinaida Greceanii, raportul Kroll a fost publicat, frauda bancara

ALTE ȘTIRI

4 iulie 2019

(foto) Cumetrul lui Igor Dodon figurează în raportul Kroll 2!

Raportul Kroll 2 a fost publicat, iar în raport figurează și Viorel Melnic. Acesta devine în 2006 viceministru…

raportul kroll, kroll 2, raportul kroll 2 a fost publicat, zinaida greceanii, beneficiarii creditelor de la BEM, BEM, frauda bancara, ACUM-PSRM, Maia Sandu, Nastase, alianta ACUM-PSRM

ALTE ȘTIRI

4 iulie 2019

Firma off-shore „Alsvit-Print”, al cărei proprietar-beneficiar este soțul Zinaidei Greceanîi, prezentă în raportul Kroll! Iată câte milioane a scos din BEM

După aproape două săptămâni de presiune publică, Alexandr Slusari a anunțat astăzi că va fi publicat raportul Kroll…

parlamentul republicii moldova, deputati pdm, deputati moldova, frauda bancara, furtul miliardului, kroll 2, deputati blocul acum, comisii parlamentare, dumitru alaiba, alexandr slusari, andrian candu, vladimir cebotari

ALTE ȘTIRI

3 iulie 2019

(doc) Cine sunt cei doi deputați din PDM propuși în Comisia de anchetă pentru investigarea fraudei bancare

La ședința Parlamentului din 10 iunie, atunci când a fost aprobată hotărârea de constituire a unei Comisii de…

natalia morari tv8, natalia morari si chiril lucinschi, relatie morari lucinshci, lucinschi familie, petru lucinschi natalia morari, conducerea tv8, copii chiril lucinschi, natalia morari sot

ALTE ȘTIRI

23 octombrie 2018

Ultima oră! Natalia Morari va vorbi astăzi în premieră despre relația amoroasă pe care o are cu Chiril Lucinschi?!

Controversata jurnalistă de la TV8, Natalia Morari, a scris pe profilul ei de facebook că astăzi va vorbi…

furtul miliardului, investigatii jurnalistice, platon miliard, platon laundromat, platon inchisoare, cine a furat miliartul, frauda bancara

ALTE ȘTIRI

6 august 2018

Scrisoare deschisă pentru Platon: Care este rolul dumneavoastră în atacul asupra sistemului financiar-bancar din Republica Moldova?

Echipa Zeppelin Investigation a cerut printr-o scrisoare deschisă postată pe pagina proiectului omului de afaceri Veaceslav Platon să…

Raport kroll, furtul miliardului, bnm, vlad filat

ALTE ȘTIRI

23 martie 2018

Investigația Kroll a fost transmisă Procuraturii Anticorupție

Banca Națională a Moldovei (BNM) informează că urmare vizitei reprezentanților Kroll în Republica Moldova a primit în mod…

frauda bancara, jaf bancar, miliardul furat, spalare de bani moldova

ALTE ȘTIRI

21 martie 2018

Dosarul fraudelor bancare: Patru șefi de la Unibank au fost trimiși în judecată

Procuratura Anticorupție anunță despre finalizarea urmăririi penale și expedierea în judecată a cauzei penale de învinuire a ex-președintelui…

Maia Sandu, Veaceslav Platon, BEM, Miliard Furat, Vlad Filat, PAS, Renato Usatii

ALTE ȘTIRI

29 noiembrie 2017

O voce din diaspora: Platon și-a mai găsit o șansă – Maia Sandu

Platon și-a mai găsit o șansă: Maia Sandu. Veceslav Platon – asasinul economiei moldovenești, raiderul nr-1 din spațiul…

(DOC) „Armată” de 140 de procurori și ofițeri mobilizați în dosarul ”Frauda Bancară”: ”Rezultă caracterul ridicat de complexitate a cazului”

Livia Mitrofan, despre corupția în sistemul judecătoresc: ”Dacă nu avem probe poate ea nici nu există”

Presa din Israel, după ce Ilan Șor și Marina Tauber au atacat în instanță sancțiunile internaționale: „De când UE este împotriva protestelor pașnice?”

Veronica Dragalin spune că procuratura l-a găsit pe Veaceslav Platon, dar încă nu va transmite cererea de extrădare

ULTIMĂ ORĂ // Partidul ”ȘOR” a fost declarat neconstituțional

Decizia Consiliului Europei: 7 persoane, sancționate pentru acțiuni de destabilizare

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani va examina astăzi dosarul lui Vlad Filat: Acuzații de spălare de bani și legături cu frauda bancară

DECLARAȚIE // PAS vrea să ajungă la guvernare pentru a ascunde urmele celor implicați în frauda bancară

Mai multe persoane din anturajul lui Ilan Șor au fost condamnate la închisoare

Procuratura Anticorupție a solicitat 30 de zile de arest preventiv pe numele lui Dorin Drăguțanu, fost Guvernator al BNM

”Dosarul fraudei bancare”: Procurorii i-au înaintat învinuirea lui Dorin Drăguțanu, iar alte 3 persoane au fost reținute preventiv

Sechestru pe bunuri de 9,7 MILIOANE de lei, aplicat de ARBI, în dosarul fraudei bancare

(video) Maia Sandu a mințit în legătură cu închiderea magazinelor lui Șor?

LIVE, Dorin Chirtoacă: Adevărul despre furtul miliardului, BEM, Aeroport și „săritul în aer a clasei politice”

(video) Vlad Filat în apărarea lui Vlad Plahotniuc: Deciziile care au vizat Banca de Economii NU au fost luate de Plahotniuc

(video) Exclusiv! Natalia Morari surprinsă din nou cu Chiril Lucinschi. A reușit să o îmblânzească?

(video) Activistul Feodor Ghelici declară că Igor Dodon personal i-a ordonat să falsifice ancheta privind frauda bancară

(video) Maia Sandu spune că viitorul Procuror General va trebui să investigheze și posibila implicarea a Zinaidei Greceanîi în frauda bancară

(video) Reîmprospătarea memoriei: Banii lui Dodon din Bahamas. Compania off-shore este conectată cu Federația Rusă

După anunțul lui Harunjen că dosarul fraudei bancare se apropie de final, Maia Sandu a cerut demisia acestuia. De ce se teme alianța ACUM-PSRM?

(Video) Moldovenii după publicarea raportului Kroll 2: Maia Sandu trebuie să rupă alianța cu PSRM!

(video) Procuratura Generală: 2 mld 276 de milioane, bani care au fost recuperați din urma fraudei bancare

(foto) Cumetrul lui Igor Dodon figurează în raportul Kroll 2!

Firma off-shore „Alsvit-Print”, al cărei proprietar-beneficiar este soțul Zinaidei Greceanîi, prezentă în raportul Kroll! Iată câte milioane a scos din BEM

(doc) Cine sunt cei doi deputați din PDM propuși în Comisia de anchetă pentru investigarea fraudei bancare

Ultima oră! Natalia Morari va vorbi astăzi în premieră despre relația amoroasă pe care o are cu Chiril Lucinschi?!

Scrisoare deschisă pentru Platon: Care este rolul dumneavoastră în atacul asupra sistemului financiar-bancar din Republica Moldova?

Investigația Kroll a fost transmisă Procuraturii Anticorupție

Dosarul fraudelor bancare: Patru șefi de la Unibank au fost trimiși în judecată

O voce din diaspora: Platon și-a mai găsit o șansă – Maia Sandu

Anunțul Asociației Forța Fermierilor adresat fermierilor din sudul țării

Maia Sandu pleacă în Grecia. Recent a fost în Cipru

Alerta de minare a trenului București–Kiev din PTF Vălcineț s-a dovedit a fi falsă

ULTIMA ORĂ // Alertă cu bombă la PTF Vălcineț, după o sesizare privind minarea trenului București–Kiev

VIDEO // Bugetul aprobat de PAS este pentru sistemul construit în jurul puterii, susține Adela Răileanu, deputat PSRM

Reacția primarului municipiului Edineț, Constantin Cojocari, privind actul emis de ANI

VIDEO // Stanislav Pavlovschi, despre examinarea dosarului Plahotniuc: Multe aspecte ale acuzării ne duc spre lipsa de profesionalism